Vikten av att följa med AML Laws

Penningtvätt är en term som kan ha hört många gånger från populära media och underhållning, men inte helt klarlagda. Fortfarande stor spridning i dag, är penningtvätt verkligen en seriös brottslig verksamhet. Försvaret mot detta brott är genom olika lagar som fastställts av AML efterlevnad.

På grund av detta brott, pengar som är "smutsiga" tvättas av vad som är känt som "ren". Alla företag som gör pengar instrueras att hålla strikt bokföring av exakt var pengarna kom ifrån, utgifts siffror och andra dokument som visar att du arbetar i en rättskapacitet. Det finns många anledningar förutom juridiska biten som ett företag kan hålla stränga register över sin ekonomi. Droger erbjudanden eller andra olagliga transaktioner som producerar en inkomst men måste tvättas innan den kan visas eller användas på något sätt eller källorna att pengar skulle exponeras och att brottsligheten skulle bli upptäckt.

Precis vad exakt gör processen innebär när penningtvätt? Den smutsiga pengar måste gå genom en serie av finansiella transaktioner, i huvudsak att gå vilse eller ren i processen. Ofta sker långsamt och försiktigt, pengarna går till en transaktion efter det andra tills det bedöms tillräckligt ren för att mingla i löpande kassaflödet. Eller, i andra änden av spektrumet, kommer den skyldige tvätta pengar genom flera kasinon eller andra företag som ofta hanterar stora summor pengar. Kasinot skulle ta smutsiga pengar och hävdar att det som en legitim inkomst, på detta sätt stora mängder kontanter kan tvättas med klokare. Eftersom ett kasino behandlar stora mängder kontanter på regelbunden basis, kan kasinot tvätta pengar och ge tillbaka legitima pengar till den person medan ingen skulle misstänka fonderna någonsin smutsiga. Processen för penningtvätt sker när pengarna har delats ut till den grad att den ursprungliga källan är inte att spåra. Eftersom penningtvätt processen är så på djupet oftast kriminella är säkra eftersom utredande myndigheterna måste spåra svarta pengar och källa för att åtala brottslingar som är praktiskt taget omöjligt. Omdömen

Legitima organisationer har svårt att berätta om pengar de förvärvar är smutsig eller ren så finns det några saker som de måste göra så långt som att rapportera kontanter. AML, som står för bekämpning av penningtvätt, anses vara den mest populära formen av försvar mot detta brott i USA. AML efterlevnad lagar, som genomdriva krav på finansinstitut och sändare i arbetet med att förebygga penningtvätt, är lika komplexa som de är varierade. För att säkerställa att du kan hålla sig till AML lagarna på lämpligt sätt och att alltid vara i överensstämmelse, måste ett företag och personal utbildas i korrekt lagar och förvaltning av fonder. Ofta kan det vara svårt att förstå vad exakt krav ställs av AML på ditt företag. Det är ännu svårare att förstå den bästa metoden för genomförandet av dessa tekniker och strategier för att skydda mot penningtvätt samtidigt som din företag och' s budget. Det första steget att se till att ditt företag är som legitimt och lönsam som möjligt, välja en lämplig AML efterlevnad utbildningsföretag och utbilda dig själv och personal för att förhindra olaglig verksamhet från skadligt påverkar dig Omdömen  ..