Privata Undersökningar om Asset Tracing

Offer för bedrägeri rutinmässigt anställa new york privatdetektiver för att begära ekonomisk ersättning eller vedergällning. Platsen för privata undersökningar eller där de tillgångar som skall återvinnas ligger också lämnar en inverkan på sökning tillgången. Denna påverkan kan inkludera utmaningarna i att identifiera och återvinna tillgångar, och kan höja kostnaden för att göra båda. Följande behandling introducerar detta ämne och skaffar mat för ytterligare reflektion.
Spåra tillgångar, dolda eller inte
I början alla aspekter av den privata utredning bör hållas strikt konfidentiellt. Det kommer att bli svårt nog att spåra tillgångar som innehas av erfarna bedragare eller deras medbrottslingar. Om bedragare lär sig om den undersökning som syftar till att beröva dem av dessa tillgångar, kommer de säkerligen att vidta åtgärder för att placera tillgångarna ytterligare utom räckhåll för utredarna.
Utredningsprocessen börjar ofta redan innan en behörig domstol utmärkelser pengar eller andra tillgångar till bedrägeri offer. Ett viktigt första steg för att spåra tillgångar är att helt debrief offren för bedrägeri. Det är viktigt att få från offren all information om vilken typ av bedrägeri. Detta inkluderar kopior av checkar, banköverföring råd eller andra dokument som rör överföring av medel till bedragaren samt att lära av offret och 'en; s nuvarande relation med bedragaren Review Det är också viktigt att få från. offret all korrespondens med bedragaren. Alla telefonnummer och adresser som offret användas för att kontakta bedragaren bör registreras. Denna information ger en utgångspunkt i att söka efter bedragaren och de tillgångar som kan identifieras, som ligger och slutligen återhämtat sig. Om offret är fortfarande på någorlunda god fot med bedragaren, bör offret uppmanas upprätthålla detta förhållande, men absolut inte ge bedragaren några mer pengar.
Denna information kommer att vara användbar om övervaknings- eller hemliga operationer utförs. Offret bör också varnas för att initiera kontakt med bedragaren inte ombedd att göra det av new york privatdetektiver Omdömen &';. Prime Pump &';
I samband med detta, och i ett försök att &"; prime pumpen, &"; offret ska instrueras att inte avslöja att new york privatdetektiver nu är inblandade. I stället bör offret fråga bedragaren om han fortfarande tar investeringar och i så fall huruvida offret kunde tjäna lite hänsyn.
Offentliga register forskning är alltid ett första steg i att identifiera och lokalisera tillgångar. De flesta länder har offentliga register som identifierar fast egendom, huvudmännen i affärsenheter, parterna i rättstvister, och annan viktig information som kan användas i sökandet efter tillgångar. Review Var medveten om att bedragare upprätthålla ofta en tillgång skydd fästning som skiljer dem från ägande eller kontroll av tillgångar. Det finns olika sätt att bryta den tillgång skydd fästning, men först de tillgångar måste identifieras och placeras, och namnet som de intjänas måste bestämmas.
Det är allmänt känt att bedragare väst ofta ägandet av tillgångar i namn på nära medarbetare, familjemedlemmar eller affärsenheter såsom truster, stiftelser och företag. Bedragare väst också äganderätten till konton i finansiella institut på ett liknande sätt. Fastställa vem som har signatur auktoritet på dessa konton är viktigt, men det är inte alltid juridisk eller praktisk tills rättslig prövning används. Men i vissa fall, rättsmedel kan bedrivas innan rättstvister initieras.
Övervaknings hemliga aktiviteter är också användbara verktyg i att identifiera, lokalisera och återvinna innehas av en erfaren bedragare som har konstruerat en komplicerad tillgång skydd fästning. Omdömen För mer information om privat utredning, spårning av tillgångar och andra tekniker besök vår hemsida på www.rqinvestigations.com
.