KYC överensstämmelse Mandat -? Vilka handlingar behövs

Även om KYC infördes för att många länders finansiella institutioner, var det mer sammanfatta bästa praxis, snarare än mandat. Det var först efter 9/11 terroristattackerna mot Twin Towers i Amerika brinner det blev en maktfaktor i många länder. Det är en ökning av terroristattacker och början av det nya millenniet. Med globaliseringen av kommunikation och en bättre värld, det onda i samhället Var omaskerade. Skandaler, som nådde nya toppar ook visades. Det var tydligt, har betydelsen av smutsiga pengar eller tvättade pengar varit mycket inflytelserik i lokal och gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Och behovet av att avskräcka försök att minska världen under dessa system använder Financial Services och har blivit mest angelägna. Omdömen

KYC överensstämmelse har kommit till möten i den ursprungliga USA Patriot Act, en lag som president George W . Bush undertecknade 2001 oktober. Många av de finansiella tjänster världen har haft en del redan vet din kund efterlevnad mandat plats form. För kundidentifiering och due diligence bör kontrollera drogs för att minska operativa risker och bedrägerier med bibehållen acceptabel och konsekvent servicenivå. USA Patriot Act har varit mer konsolidering och utvidgning av det som redan fanns. Antiterroristlagstiftningen som syftar till att etablera bekämpning av penningtvätt (AML) Act, som är obligatoriskt för alla tjänsteleverantörer och finansiella institutioner. Omdömen

regulatorer i olika länder eller finansinstitut för att hålla tjänsteleverantörer ansvariga se till att blivande kontohavare identifieras och efterlevnad av KYC gjort. Upptrappningen av tillsynsmyndigheten skulle vara nödvändigt för konton som är misstänkt, så att en grundlig och detaljerad KYC efterlevnad görs. KYC överensstämmelse alla dokument lagras som bevis för att due diligence var CARRIEDO ut. Omdömen

Finansinstitut bör anta en strukturerad riskunderrättelse rapporteringssystem för att tillgodose myndighetskrav och deras KYC efterlevnad. Valet beror på den finansiella institutionen. Dokument som krävs av den sökande:

* Identitetshandlingar Omdömen * Knocking d'autor från historia eller din bank eller ditt borgensmän sälja * introduktionsbrev,
* Bevis på inkomster och sälja * Bevis på uppehållstillstånd. Omdömen

Finansinstitut bör ook noga med att ringa det telefonnummer som anges en kund. Detta är ett snabbt sätt att kontrollera ditt telefonnummer till arbete beror på den sökande. Alla andra KYC dokument om uppfyllande har ännu inte verifierats mot originalen Omdömen  ..